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Empresa
Sistema FedecréditoDescripción de la Empresa
Servicios FinancierosDepartamento
MorazanLocalidad
San Francisco GoteraSalario
Salario CompetitivoTipo de Contratación
Tiempo CompletoDescripción de la Plaza
Somos una Institución Financiera comprometida con la transparencia, la ética y el cumplimiento normativoBuscamos fortalecer nuestro equipo con profesionales que aporten experiencia y compromiso en la gestión de riesgo y compromiso en la gestión del riesgo y cumplimiento normativo.
Misión del Puesto
El analista de cumplimiento será el responsable de asegurar una correcta aplicación de políticas y procedimientos y normativas, contribuyendo con la Prevención de Riesgos legales, reputacionales, y financieros.
COMPETENCIAS PERSONALES:
• Responsable y meticuloso
• Orientado a la mejora continua
• Proactivo en la búsqueda de información y soluciones
• Comprometidos con la transparencia y la cultura de cumplimiento institucional
REQUISITOS EXIGIDOS PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO
• Experiencia: Sin Experiencia
• Educacionales: Licenciatura en Contaduría Publica, Finanzas, Administración de Empresas, Ciencias Jurídicas o de control interno
• Sexo Masculino o Femenino
• Edad: entre 22 y 30 años.
• Con licencia de conducir vigente
COMPETENCIAS TECNICAS:
• Conocimientos básicos de normativa de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
• Manejo intermedio de Excel y Work (validaciones, tablas dinámicas, reportes)
• Capacidad de análisis de información y datos
• Organización y Manejo de archivos físicos y digitales
• Comunicación clara y profesional, tanto escrita como oral
• Discreción y Ética en el manejo de información sensibles
OFRECEMOS:
• Salario competitivo
• Estabilidad laboral
• Prestaciones de Ley
• Seguro de vida
PRINCIPALES ACTIVIDADES:
• Monitorear y evaluar el cumplimiento de disposiciones legales
• Identificar y reportar al oficial de cumplimiento respecto a operaciones, transacciones y otro tipo de actividades, mismas que por los análisis realizados y por sus características pueden ser consideradas inusuales.
• Seguimiento a observaciones y recomendaciones del oficial de cumplimiento.
• Monitoreo, seguimiento y análisis de casos.
• Aplicación de políticas de prevención contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
• Elaboración de exámenes especiales asignados por el oficial de cumplimiento.
• Verificar y validar el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en el manual de prevención de lavado de activos y normativa emitida por el organismo de control.
• Realizar visitas de inspección a Agencias y CNB´S realizando programas de ejecución establecidos por el oficial de cumplimiento.
• Elaborar reportes periódicos de transacciones inusuales o sospechosas en base a criterios definidos por el Oficial de Cumplimiento
• Levantar, elaborar, referenciar y organizar programas y papeles trabajo inherente a la función de la Unidad de Cumplimiento.
• Elaborar materiales de apoyo (presentaciones, guias, cuestionarios ), asi como registros y logista de capacitaciones, como apoyo en la sensibilización de la cultura de cumplimiento.
• Identificar, evaluar, controlar y monitorear los riesgos relacionados a prevención de lavado de activos.
• Realizar seguimiento y análisis respecto a la emisión, elaboración, y entrega oportuna de requerimientos de las Unidades de la Fiscalía General de la Republica de El Salvador
• Apoyar en la Construcción de matrices d riesgo y tableros de control en Excel u otras otras herramientas
• Ejecutar las funciones inherentes al cargo, delegadas por su Jefe inmediato.
• Otras funciones que les sean asignadas.
Mínimo Nivel Académico Requerido
Universidad CompletaMínima Experiencia Laboral Requerida
Sin Experiencia LaboralEMPLEOS RELACIONADOS
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- Ubicación: San Francisco Gotera | Departamento: Morazan
- Plaza disponible en San Francisco Gotera (Trabajo de campo) REQUISITOS -Nivel académico: Bachiller técnico como mínimo, o carreras afines al puesto (Administración de Empresas, Mercadeo,...
- Publicación: 28/01/2026 - Salario: ----------