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Empresa
Ideas Empresariales, S.A. de C.V.Descripción de la Empresa
Especialistas en consultoría y capacitación para recursos humanosDepartamento
La LibertadLocalidad
Zona Norte de La libertadSalario
900Tipo de Contratación
Tiempo CompletoDescripción de la Plaza
Requisitos:- Graduado en Economía, derecho o carreras afines a nivel de licenciatura.
- Experiencia de 2 o más años como oficial de cumplimiento en instituciones financieras.
- Sexo Indiferente
- Edad: 30 a 45 años
- Certificación en prevención y detección de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Residir en la zona norte del departamento de La Libertad.
Funciones:
Velar por la aplicación de los procedimientos específicos para la prevención y control del lavado de activos, establecidos por la empresa, verificando el debido cumplimiento.
Actualizar los registros y formularios respectivos para el cumplimiento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos, obtener toda información relacionada con el tema de Prevención de lavado de dinero, activos y financiamiento del terrorismo a nivel nacional e internacional, mediante fuentes públicas y privadas.
Prevenir y Detectar cualquier operación que pueda identificarse dentro de las características del Lavado de Dinero, Activos y Financiamiento del Terrorismo, determinados por las leyes de la República y las del Manual para la Prevención Contra el Lavado de Dinero, Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Vigilar el estricto y oportuno cumplimiento dentro de la institución las disposiciones contenidas en materia de Prevención Contra el Lavado de Dinero, Activos y Financiamiento del Terrorismo y de otras normativas emitidas al respecta
Capacitar al personal sobre los procesos o técnicas de lavado de dinero, activos y financiamiento del terrorismo, a fin de que puedan identificar situaciones anómalas o sospechosas y vigilar la aplicación de los programas de capacitación y difusión.
Beneficios
- Salario competitivo
- Beneficios de ley.
- Estabilidad laboral.
Mínimo Nivel Académico Requerido
Universidad CompletaMínima Experiencia Laboral Requerida
2 añosEsta Oferta de Empleo ha expirado
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