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Empresa
SERVICIOS FINANCIEROS ENLACE, S.A. DE C.V.Descripción de la Empresa
Institución financiera innovadora con reconocido prestigio nacional e internacional, que posibilita oportunidades al sector microempresa, a través de la intermediación financiera, de forma ágil, y con los mejores niveles de calidad.Departamento
San SalvadorLocalidad
San SalvadorSalario
1.00Tipo de Contratación
Tiempo CompletoDescripción de la Plaza
En Servicios Financieros Enlace estamos contratando: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO CON EXPERIENCIA EN MICROFINANZAS Y BANCAObjetivo del puesto: Apoyar al Oficial de Cumplimiento, en la supervisión de la aplicación del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo dentro de la institución.
Competencias Personales:
Facilidad de expresión oral y escrita, razonamiento numérico, capacidad analítica y lógica, proactivo, dinámico, Confidencialidad, facilidad de planeamiento y organización.
Requisitos para el desempeño del cargo:
• Al menos con tres años de experiencia en el sector financiero en materia de prevención de Lavado de Dinero y de Activos y Financiamiento al Terrorismo.
• Licenciado en ciencias jurídicas.
• Sexo: Masculino
• De preferencia con Licencia de conducir Vigente
• De preferencia con certificación internacional
Competencias Técnicas
• Conocimientos sobre papeles de trabajo.
• Conocimientos de Matrices de Riesgo, evaluación e implementación
• Conocimientos de la Ley de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y normativas relacionadas.
• Conocimientos sobre aspectos jurídicos, negocios y controles
• Manejo de Excelente de Microsoft office (Excel y Word); Capacidad de ejecución y seguimiento, redacción y presentación de informes internos y externos.
Principales Actividades
• Identificar y reportar al oficial de cumplimiento respecto a operaciones, transacciones y otro tipo de actividades, mismas que por los análisis realizados y por sus características pueden ser consideradas inusuales.
• Seguimiento a observaciones y recomendaciones del oficial de cumplimiento.
• Monitoreo, seguimiento y análisis de casos.
• Elaboración de exámenes especiales asignados por el oficial de cumplimiento
• Verificar y validar el cumplimiento de las Políticas y procedimientos establecidos en el manual de prevención de lavado de activos establecidos por la institución.
• Levantar, elaborar, referenciar y organizar programas y papeles trabajo inherente a la función de la Unidad de Cumplimiento.
• Realizar capacitaciones en temas relacionados a prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
• Identificar, evaluar, controlar y monitorear los riesgos relacionados a prevención de lavado de activos.
• Ejecutar las funciones inherentes al cargo, delegadas por su Jefe inmediata.
Se ofrece:
*Prestaciones de ley
*Prestaciones adicionales a la ley
*Horario de lunes a viernes
Mínimo Nivel de Inglés Requerido
BásicoMínima Experiencia Laboral Requerida
3-4 añosEsta Oferta de Empleo ha expirado
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